Крупнейшая афера с Bitcoin происходит прямо сейчас

Одна из крупнейших афер в истории сети Bitcoin происходит прямо сейчас. 96000 BTC, а это почти сто миллионов долларов, по состоянию на текущий момент, было выведено со счетов клиентов, поставщиков и администраторов сайта SheepMarketplace (SMP) в минувшие выходные. SMP был одной из главных площадок, пришедших на замену SilkRoad, который был закрыт в октябре, а теперь, в результате этой аферы закрыт и сам SMP. Пока трудно точно утверждать, что именно происходит, но пользователи сайта пытаются разгадать эту головоломку на популярном сайте reddit.com в саб-реддите r/sheepmarketplace.

image

Вот что известно на данный момент: злоумышленнику (одиночке или группе людей) удалось подделать остатки средств на счетах пользователей, показывая, что у них были биткоины в собственных кошельках на сайте, в то время как на самом деле они уже были переведены. В течение недели весь сайт планомерно опустошался, так что к выходным, когда администрация сайта поняла, что что-то происходит, и закрыла площадку, со счетов пользователей было списано гигантское количество средств. И всё это произошло всего через несколько дней после того как другой конкурент SilkRoad — Black Market Reloaded — объявил, что завершает работу из-за неспособности вместить массовый приток новых пользователей, покидающих SheepMarketplace.

Первоначально было заявлено, что похищено только 5400 BTC, или около 5 млн долларов, что было отражено в сообщении на главной странице сайта, в котором указывалась вина поставщика под именем «EBOOK101», а именно то, что он нашел уязвимость и эксплуатировал её:

“This vendor found [a] bug in the system and stole 5,400 BTC—your money, our provisions, all was stolen. We were trying to resolve this problem, but we were not successful.”

Но этому объявлению не удалось подавить слухи о том, что весь сайт на самом деле — сложная афера, а похищение 5400 BTC является только способом замести следы и направить поиски по ложному следу. Тем более, что в течении выходных стало ясно, что количество украденных средств гораздо выше.

Хронология и пользовательское расследование

С 20 ноября и в следующие дни большее количество поставщиков SMP обнаружили, что они не могут вывести свои средства, поэтому сразу после этого они и обычные пользователи сайта стали публиковать свои жалобы на форуме SMP и на соответствующем саб-реддите. Администраторы уверяют пользователей, что сайт испытывает технические проблемы, связанные с обновлением автоматической системы маскировки сделок, но беспорядочное поведение владельцев маркета в этот период отражено на SheepMarketScam — сайте, компилирующем информацию с сопутствующих реддитов и форума SMP.

К 27 ноября SMP заявляет, что 90 процентов пользователей получили возможность вывести биткоины. Оказалось, что это не так — и два дня спустя разработчики уже говорят о том, что пользователи будут иметь возможность отозвать 1 BTC, но только после истечении 22х-часового отсчета, но большинство вендоров не смогли вывести средства и после этого времени. А с учетом стремительного роста цены за биткоин после положительного отклика в Конгрессе за пару недель до этого — такое поведение выглядело подозрительным и для пользователей SMP, и наблюдателей за происходящим.

Чуть позже администрация утверждает, что они не хотели затопить биткоин-сеть множеством мелких сделок, что также кажется подозрительным — ведь до этого было объявлено о возможности вывода с мелких счетов, на которых было менее 1 BTC, а продавцы с большими бюджетами не могли выводить средства, оставив предполагаемых мошенников свободно выбрать наиболее богатые кошельки, но никак не избавляя сеть от множества мелких транзакций.

В тот же день реддит-пользователь throwme1121 разместил новую запись, в которой утверждает, что он теперь убежден в том, что SMP — это афера. Он делает такой вывод из того, что пара поставщиков снизила цены на вещества одновременно с тем, как на сайте возникли трудности и связывает в своем топике чешских владельцев сайта и двух продавцов, бывших знакомыми друг с другом. Снижение цен позволяло быстро наполнить их аккаунты биткоинами, а технические сложности связать с осложнением в обработке транзакций из-за увеличения их количества.

Ещё через день, реддит-пользователям TheNodManOut и silkroadreloaded2 удалось обнаружить массовый отток биткоинов при помощи системы мониторинга транзакций Blockchain, и после этого опубликовать в топике на реддите, что 39918 BTC ($ 40 млн) просто «исчезли в цифровой эфир» — делая упомянутую администрацией сайта кражу 5400 BTC ($ 6 млн) уловкой и отвлечением внимания. Этот загадочный вывод почти 40 тысяч биткоинов (а на даный момент сумма достигла уже 96 тысяч), по-видимому, произошел только после того, как администрация заблокировала кошельки пользователей. Этот шаг, по мнению Y-combinator является отличительным признаком аферы на виртуальном рынке веществ, хотя достаточная анонимность сети пока не позволяет утверждать о точности эти предположений.

Далее «народные следователи» понимают, что огромный размер махинации делает обычные манипуляции для отмывания биткоинов невозможными, до тех пор, пока они отслеживают транзакции. Предположим, вам нужно «отмыть» биткоин — в таком случае вы можете отправить средства не напрямую, а через «миксер», такой, например, как Bitcoin Fog, где ваш перевод будет разделен на более мелкие фракции, перемешается с такими же фракциями, но других биткоинов, из других мест, и все это вновь перекомбинируется, перемешивается и расщепляется несколько раз, пока вся сумма в итоге не выходит на желаемый кошелек, но теоретически так, что это невозможно отследить. Подобная схема была встроена в функционал закрытого в октябре SilkRoad. Но эта схема возможна только в том случае, если в «миксере» присутствует такое же количество «чистых» биткоинов, а лучше большее — в соотношении 2/3 или выше — тогда транзакции отследить будет практически невозможно.

Оказалось, что пользователям удалось отследить откуда были выведены средства из SMP, а затем и то, какой способ «отмыва» использовал злоумышленник. Эту детективную историю описывает один из авторов разоблачения:

Весь день я гонялся за негодяем с украденными биткоинами используя blockchain. Метафорически, я преследовал его, наблюдая сквозь стеклянную крышу движущегося поезда. Я отставал от него меньше чем на 20 минут, или на «два подтверждения сети».

Вор отчаянно создавал новые адреса для кошельков и выводил через них средства из 49 изначальных бумажников, каждый раз ожидая трех или четырех подтверждений сети, прежде чем перевести средства снова. Каждый раз, когда я догонял его, я «шестьсот-шестьдесят-шестерил» его — отправлял вдогонку на отловленные адреса по 0,00666 биткоинов, чтобы испортить его прекрасные круглые числа, типа 4000, или 8000. Затем, внезапно, стали появляться суммы с десятичными разрядами, и вот уже дробные биткоин-счета прыгают с кошелька на кошелек, как саранча на электрической плитке, совсем не останавливаясь для подтверждения.

Теперь он смешивал и отмывал наши украденные биткоины второй раз, и этот миксер был непобедим.

Если вы, конечно, не угадаете, что конкретно за способ он использует, такой, в котором отмываются почти все отслеживаемые средства, и не смешаете небольшую часть своих биткоинов вместе с ними, пропустив небольшое количество через те же кошельки, и используя тот же алгоритм. Я прыгал с ноги на ногу с криками «давай!» на моем ноутбуке, сто лет ожидая шести подтверждений сети, чтобы провести 0,5 BTC в "Bitcoin Fog". Мой пол-биткоин был в итоге нашинкован и пропущен через огромное количество кошельков, и я последовал за самой большой порцией через blockchain.info — и обнаружил адреса с нашими украденными 96 000 BTC!

На данный момент в ветке обсуждения на реддите выложены адреса кошельков, вобравших в себя украденные средства, и прочая информация. Каждый пользователь сети может проверить её самостоятельно. Там высказываются интересные соображения, например о том, что злоумышленники могут оказаться связанными с сайтом, использовавшимся для отмывания биткоинов, и другие теории.

Но это еще не конец истории.

2 ноября, журналист и исследователь Гверн Бранвен (Gwern Branwen) публикует в посвященном Silk Road суб-реддите сообщение о «новом неназванном рынке».

«Мне дали некоторую интересную информацию. Я хотел бы установить дату и срочность для неё, и если у вас есть минутка, пожалуйста, сделайте мне одолжение — процитируйте это сообщение с ссылкой на хэш, криптографический хэш предварительного доказательство знаний», который он и добавляет для основания того, что он обладает определенной информацией, не раскрывая её — «в комментарии, если это сделает несколько аккаунтов, в последствии мне будет проще подтвердить, что я на самом деле опубликовал этот хэш 3 ноября 2013 года и имею информацию, о которой и говорю».
В воскресенье, Бранвен загрузил страницу Pastebin где разглашает информацию, полученную от анонимного хакера. Оказывается, «неназванный рынок» была площадка SheepMarketplace.

2 ноября 2013 года с ним связался в IRC чате, «анонимный любителей безопасности». Он сказал, что имеет некоторую информацию, которой готов поделиться, если журналист пообещает держать её в секрете. Он согласился, при условии, что это не связано с насилием. Любитель безопасности недавно прочитал статью Бранвена о том, что Black Market Reloaded и SheepMarketplace умрут в течение года, и подумал, что он может помочь Бранвену написать еще более острую статью — если обеспечит доказательство того, что SheepMarketplace был создан Томашем Йиржиковским (Tomáš Jiřikovský), обвиняемого в махинациях с биткоинами мошенника.

Хакер также говорит журналисту, что он передал эту информацию на ФБР, а также взял ответственность за утечки информации, связанные с Black Market Reloaded (уже упоминавшийся конкурент SilkRoad) и Project Black Flag (сайт, который также является жертвой кражи биткоинов). Бранвен прочитал результаты, проверил ссылки, и решил, что Йиржиковский, скорее всего, и есть создатель SheepMarketplace. Тогда, как отметил в своем Pastebin-сообщении, журналист собрал и рассортировал свои записи, сделал копии всех связанных веб-страниц, и подготовил все это в одном сборнике, доступного для загрузки через Dropbox.

На данный момент эти сведения приняты за основную версию для выяснения личности мошенника, и эти доказательства могут привести к самосуду обманутыми покупателями и продавцами, хакерами и правоохранительными органами. Если биткоин должен стать желанным и приемлимым для масс, особенно в связи с недавними щедрыми похвалами в американском конгрессе, те, кто инвестирует в криптовалюту будут иметь желание поймать и наказать мошенников, и предотвратить подобные аферы в будущем.

Также, возникает еще один интересный сценарий, который может объяснить хаос на SheepMarketplace, творившийся последние дни. Таинственный хакер, заявляет, что передал информацию в ФБР 2 ноября. Это означает, что у ФБР был как минимум 18-дневный запас для своего расследования, до того, как сайт начал испытывать проблемы. Это было бы более чем достаточно для ФБР, чтобы выяснить личность создателя SheepMarketplace, как они это делали с Ульбрихтом и SilkRoad.

Учитывая историю, как марионеточный анонимный информатор Сабу, работающий на ФБР, убеждал Джереми Хаммонда раскрыть данные Stratfor, было бы большим удивлением, если бы агенты захватили и SheepMarketplace? Вполне возможно, например, что с информацией о Йиржиковский ФБР было в состоянии проконтролировать биткоин-транзакции на SMP, и выследить небрежных продавцов.

На данный момент эта афера стала одним из крупнейших похищений в истории по текущей рыночной стоимости биткоинов, и стоит в одном ряду с крупными «реальными» преступлениями, такими как кража алмазов на 108 миллионов долларов в магазине Harry Winston в Париже в 2008 году. Также, сумма в 96000 BTC превращает афериста в одного из самых богатых биткоин-миллионеров в текущем списке богачей, и все это даже без таким проблем как натягивания маски или угроз кому-либо пистолетом.

При обычном ограблении деньги бы к настоящему времени уже испарились, но в данном случае это не так — сделка с биткоинами не может совсем бесследно исчезнуть. Схема работает, потому что любая и каждая транзакция является публичной и видна любому и каждому участнику сети, а участник настолько анонимен, насколько анонимна его связь с кошельком. Прямо сейчас, когда вы читаете эту статью, вы можете наблюдать, как мошенник пытается перевести свои биткоины снова — в настоящее время это чуть меньше 92000 BTC и с каждой небольшой транзакцией эта сумма уменьшается. Продажа и обналичивание этих биткоинов — крайне сложная задача, так как основные биткоин-обменники требуют документ, удостоверяющий личность (в частности, чтобы избежать обвинений, что они участвуют в отмывании денег), и если вывод средств разбивается на более мелкие количества, чтобы, например, продать через такие сайты, как localbitcoins.com — «бумажный» след все равно будет создан. А как только появится хотя бы один реальный банковский счет, получивший похищенные средства — связать его и конкретную личность будет довольно просто.

Эта статья — компиляция материалов из нескольких источников:
www.newstatesman.com
motherboard.vice.com
r/SheepMarketplace

UPD:

Пользователи реддита, гоняющиеся за мошенником, предоставили гигантский график транзакций, связанный с самым крупном кошельком, использовавшимся для первоначального вывода средств с сайта. Осторожно, длинная страница, наполненная изображениями.png
Поделиться публикацией
AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

Подробнее
Реклама
Комментарии 298
  • +86
    Прямо киберпанк какой-то…
    • +14
      Кстати, как бы сделал я, чтобы запутать-таки следы в цепочке блоков и потом спокойно вывести деньги на биржи:
      нужно пожертвовать 2-3 тысячи биткоинов различным случайным людям в количестве 50-100 человек, можно известным сервисам, можно популярным людям на форуме bitcointalk.
      Все эти люди тут же пишут в блогах, что им пришли деньги непойми откуда и логично, что многие, (если не все) присвоят себе и станут продавать эти шальные битки (да и кому возвращать, на каком основании).
      Среди этих людей будет и злоумышленник, который прикинется овечкой — заметьте, в этом случае он сможет легко выводить мелкими суммами биткоины и продавать их на бирже. Даже зная, что он среди них вычислить кто же это будет практически невозможно.
      Такая схема использовалась в фильме «Не пойман – не вор» www.kinopoisk.ru/film/103785/

      Чтобы абсолютно замести следы, злоумышленнику нужно не жадничать, и перевести равные суммы всем 50 его «случайным сообщникам», в этом случае ему достанется 1840 биткоинов — не 92000, но тоже вполне неплохо.
      • 0
        Так кстати и делают, на биткоинталке было пару тем, где пользователи удивлялись поступившим неизвестно откуда мелким суммам.
        Кстати, недавний всплеск курса альткоинов, а после их падение можно объяснить тем, что кто-то просто через альткоины прогнал некие суммы, очистив их.
        • +1
          Чтобы абсолютно замести следы, злоумышленнику нужно не жадничать, и перевести равные суммы всем 50 его «случайным сообщникам», в этом случае ему достанется 1840 биткоинов — не 92000, но тоже вполне неплохо.

          Вывести 96 000 по текущему курсу вряд ли возможно в принципе — вряд ли найдутся желающие отдать 100 000 000 долларов. :) Так что при любом раскладе нужно искать компромисс.
          • 0
            При любом раскладе надо только запутать следы — перекинуть на непалёные кошельки. А дальше дело техники — выводить постепенно маленькими суммами, через биржи, обменники и прочее.
            • 0
              Выводить по 5-10 штук баксов в день? Это понадобится не один десяток лет. Даже выводя по миллиону в день, понадобится три месяца работы.
              • +11
                Согласен на такую «работу» :)
                • +3
                  А зачем выводить всё сразу? Чтобы купить яхту и спалиться?
                  500$ в день вполне реально, да и больше. Думаю, этих денег хватит, чтобы не бедствовать.

                  С выводом ещё куча проблем может возникнуть. Даже если следы точно запутаны, и кошельки анонимны, крупные перечисления на банковский счет в любом случае вызовут вопросы у банка. А там органы (вдруг вы террористов финансируете?), службы безопасности (вдруг вы дыру нашли, и сливаете со счетов? Или кардер какой?), да хоть банально налоговой.
                  • +2
                    Вот до чего жадность доводит. Даже вариант богатой, роскошной жизни на целую толпу не канает, «мало мне, мало!»
                • 0
                  Отличная возможность для некоторых попиариться с черным оттенком, предоставив приемлемо анонимный вывод какой-то части этих средств по сниженному курсу. «VK стала первой компанией с выплатой зарплаты в биткоинах». «В Tinkoff Wallet появилась возможность переводить биткоины».
                  • +1
                    Через свою биржу. Кошель на всю биржу может быть один — следы запутываются просто замечательно, при приличном уровне торгов. С людей забрать кеш, объявить дефорт по выплатам, а биржу с криптовалютой отдать на съедение ФБР.
                  • +3
                    С приходом крупных букмекерских контор отмывание средств станет вообще элементарным занятием, достаточно будет поставить на противоположные исходы в разных конторах.
                    • +9
                      Способ с букмекерскими конторами применим и к отмыванию обычных денег.

                      Делаем 100 небольших ставок грязными деньгами, чтобы полностью покрыть возможные исходы. Официально получаем на одной из ставок почти всю исходную сумму, совершаем юридические обряды, чтобы перевести её в чистые деньги. Откуда взялась исходная сумма для ставки, не спросят, так как она небольшая. Но если делать такое много раз, то могут обратить внимание на «счастливчика».

                      Подозреваю, что так давно и делают и это называется биржа.
                      • 0
                        Нет необходимости рисковать, так как можно в одной бирже поставить грязные деньги на проигрышную команду, во второй поставить опять же грязные деньги на маловероятную ничью, а в третьей поставить чистые денежки на фаворита. В итоге все грязные деньги проигрываются, а на третьем счету, который вообще никак не связан с первыми двумя, аккумулируются выигранные деньги. А если еще и вилку словить, так вообще все забавно выходит.
                    • 0
                      Я конечно не силен в биткоинах.
                      А если провернуть схему не продавая биткоины за доллары, а покупая за них другую валюту (тоже криптовалюту), на другой бирже?
                      А потом всё это выводить оттуда в долларах? Такую цепочку можно отследить?
                      • 0
                        Все остальные валюты это по-сути тот же биткоин, с теми же возможностями по отслеживанию. Суть в том, что след хоть и запутанный остается навсегда у всех. Его не стереть. И рано или поздно, но обязатаельно до посленей точки-кошелька получателя криптокеша можно будет отследить.
                      • +1
                        > нужно пожертвовать 2-3 тысячи биткоинов различным случайным людям в количестве 50-100 человек, можно известным сервисам, можно популярным людям на форуме bitcointalk

                        Прекрасно, всего-то нужно потом посмотреть внимательно на этих 50-100 человек. Подозрительные будут видны почти сразу. Это ведь только кажется, что затеряться в толпе просто. А толпы то, на самом деле нет. Все имеют свой след — профили в соц.сетях, логи, денежные переводы в банках… И тех, кто занимается мутными вещами очень легко отделить от остальных.
                        • 0
                          Все 50 получивших деньги будут вычислены. Дальше останется только определить кто из этих 50 (а не из 500 миллионов) имел технические возможности провести подобную аферу. Подымут социальные контакты, образование, логи — всплывет достаточно подробностей для идентификации. Думаю что хлипкая уверенность в том что «не найдут достаточно доказательств» не стоит того чтобы уменьшать куш в 50 раз
                        • +2
                          Так круто же. С попкорном и интригами!
                          • +1
                            Томаш со своей девушкой image
                            • +26
                              Радует что у неё грудь больше чем у него…
                          • +1
                            «славные продолжатели дела 50ВТС» идут к успеху.

                            habrahabr.ru/company/selectel/blog/204044/#comment_7056092 — не реклама… )
                            • +16
                              Уже начинаю скучать по старым добрым ограблениям банков с золотыми слитками.
                            • +1
                              Правильно ли я понял, что разоблачитель с reddit-а вливал свои «три шестерки» в транзакционные потоки мошенника, как метки, чтобы иметь возможность отследить эти потоки?
                              • 0
                                На этапе, когда мошенник дожидался подтверждения транзакции в сети — преследователь именно так и поступал, а на втором этапе, когда нужно было уже угадать способ «отмыва» — он закинул в сеть Bitcoin Fog 0,5 BTC и проследил самый большой кошелек, куда «прилипла» основная доля этой половины биткоина.
                                • 0
                                  Я правильно понимаю, что если в этот момент через Bitcoin Fog проходили другие транзакции, есть вероятность, что ни одина часть из 0.5 BTC не «прилипла» к транзакциям мошенника?
                                  • +2
                                    Да, но мошенник-то через Fog запустил просто огромное количество бабла, следовательно, ему для отмывки нужно огромное количество «чужих» биткоинов, и, соотсветсвтенно, большая часть того 0.5 БТЦ раздробилась и прилипла к большей части денег, ушедших на один адрес.
                                    • 0
                                      Подразумевается, что Bitcoin Fog для проведения каждого перевода использует все биткоины, которые у него есть? Я не нашёл точного алгоритма работы у них на сайте. Только примерное объяснение.

                                      С какой достоверностью мы можем судить о вероятности того, что 0.5 BTC стали частью именно того платежа?
                                      • 0
                                        Ну в посте же написано:

                                        Но эта схема возможна только в том случае, если в «миксере» присутствует такое же количество «чистых» биткоинов, а лучше большее — в соотношении 2/3 или выше — тогда транзакции отследить будет практически невозможно.


                                        Мошенник же через фог пропустил просто огромнейшую сумму денег, думаю, сравнимую по масштабу с самим Fog'ом. Естественно, если вы вмешиваете в Fog, (где каждый владелец может проследить «свои» BTC), допустим, половину такого же объёма средств, а потом их выводите, то за большей частью средств уйдут (в одно и то же время, в одном и том же направлении) большая часть BTC, которые вы отслеживаете. Вероятность прямопропорциональна отношению объёма влитого бабла к объёма имеющегося в Fog'е, и, думаю, раз отследили, то была достаточно велика.
                                        • +2
                                          Не нужно класть все яйца в одну корзину.
                                          1% через фог на 10 разных адресов сегодня.
                                          1% через другой анонимайзер завтра.
                                          5% послезавтра обменять на лайткоин, вывести, ввести в другую биржу, обменять назад на биткоин, вывести на 10 кошельков частями.
                                          и т. д.
                                          Кошельки все с разным балансом.
                                          Скрипт будет имитировать на них небольшую активность. Букмекерских контор пока нет, зато есть сатошидайс. Тоже сойдёт. Продавать на разных биржах за местные доллары, потом обратно.
                                          И т.д.

                                          И никому не доверять. Хотя вор и так это понимает.
                              • +4
                                «цены на вещества»
                                • –13
                                  Скажите, а кто-нибудь видел ЖИВОГО человека, который бы продал свои биткоины ну пусть не по 1000, а хотя бы по 500$?
                                  • +21
                                    я купил по 560 продался по 720, закупился по 620 продался по 930.
                                    • 0
                                      А как долго совершались транзакции «купил» и «продал»?
                                      • +1
                                        На биржах операции в реалтайме совершаются.
                                        • 0
                                          Т.е. деньги при продаже мгновенно на счет падают?
                                          • +2
                                            На бирже да, если есть удовлетворяющие условиям ордера. Ввод — 3(точнее 3-4 часа тоже, но в течении трехдней нельзя будет вывести деньги полученные со спекуляций) дня, вывод 3-4 часа. (btc-e.com)
                                            • +5
                                              Так то чтобы поиграть на бирже вообще не обязательно заводить биткойн кошелек и разбираться с ним. Ввел доллары на биржу, купил на них биткойны, продал биткойны за доллары, вывел доллары. PROFIT =)
                                              • 0
                                                чтобы поиграть на бирже вообще не обязательно заводить биткойн кошелек и разбираться с ним. Ввел доллары на биржу

                                                Или сразу результат майнинга с пула на биржу можно вводить.
                                        • 0
                                          а на какой бирже?
                                          • 0
                                            Успех. Я купил по 730 — продал по 910. Потом купил по 950 (!) и вот сидим, ждем у моря погоды) Но руки не опускаем, верим в рост курса))) Купил не много, 37 битков с мелочью.
                                            • 0
                                              я щас купил с дуру по 1065… тоже жду :D
                                              • +4
                                                Если это был BTC-E, то там это был почти самый пик. Кто же так делает. Стали поневоле долгосрочным инвестором. На таких людях вся криптовалюта и держится)
                                                • 0
                                                  Эмоциональный порыв, где то показалось что стрельнет выше… ) Ну как бы да… стал… придется на низах еще денег дозакидывать =))))
                                                  • +1
                                                    Я вот до сих пор не могу себе простить, что 2 года назад не купил 300 биткоинов, хотя очень хотел, как долгосрочное вложение. Тогда они были ещё по 4,5$. А сейчас смотрю на курс и понимаю, что уже мог бы позволить себе купить квартиру, авто и открыть мелкий бизнес.
                                                    • +2
                                                      С таким же успехом можно сожалеть о том, что в свое время не пошел учиться на один курс с Володей Путиным) КОличество людей оказавшихся изначально в выгодных увловиях будет примерно таким же)
                                                    • 0
                                                      Ну и как? :)
                                                • +41
                                                  Потом купил по 950 <...> Купил не много, 37 битков с мелочью.
                                                  Действительно, какие-то $35k, вообще копейки.
                                                  • 0
                                                    На днях заглянул в стакан продаж LTC — кто-то продавал за USD >90000LTC. Это было около $3 млн. по курсу. И LTC — криптовалюта второго значения, не BTC, и BTC-e — не самая крупная биржа, и попалось на глаза случайно, так что не факт, что исключительный процесс :)
                                                    • 0
                                                      Кто-то — это не один человек. Может тысяча человек сливали по 90 лайтов по одинаковой цене.
                                                  • 0
                                                    Как вам текущий курс в 750? )))
                                                    • –1
                                                      Мне тут разведка на ушко шепнула, что в начале следующей недели будет >900.
                                                      • 0
                                                        А потом <800, эх, так и живем )))
                                                        • 0
                                                          Ну так это, «продавай подешевле, покупай подороже» :))
                                                    • 0
                                                      И как сейчас дела? :)
                                                  • +1
                                                    Я продал
                                                    • +2
                                                      Скажите, а кто-нибудь видел ЖИВОГО человека, который бы продал свои биткоины ну пусть не по 1000, а хотя бы по 500$?

                                                      Намайнил пару лет назад. Продал пару дней назад по 950.
                                                      Цепочка при продаже: bitcoin — webmoney (wmx) — qiwi — банковская карта. Киви можно было пропустить, но мне так было удобней.
                                                      Вся операция заняла пару часов — никогда до этого биткоины не переводил, поэтому сначала скинул немного, посмотрел, как все это проходит. Потом уже основную сумму. Кстати, мелочь прошла ощутимо быстрее.
                                                      • 0
                                                        Почему решили менять через WMX, неужели так выгоднее чем через распрастраненные биткоин биржи?
                                                        • 0
                                                          Не выгоднее. На бирже btc-e в тот момент был курс в районе 990.
                                                          1. Я не зарегистрирован на каких-либо биржах и посчитал, что наверняка будут какие-либо проблемы с выводом. Например, заморозка средств на счету для новых пользователей на какое-то количество времени. Причем это могло выясниться в самый неподходящий момент.
                                                          2. Вспомнил, что тут же на хабре был топик о том, что вебмани начали работать с биткоином. На вебмани давно есть кошелек, поэтому просто решил пойти по более легкому пути.

                                                          Вобщем, так показалось проще и быстрее. Но, подчеркиваю, не выгоднее.
                                                          • 0
                                                            А сколько получилась общая коммисия при всех переводах?
                                                            • 0
                                                              Да вобщем-то, не считал, но порядка 2% на каждом переводе.
                                                          • 0
                                                            на комиссиях меньше потерь, и ожидания подтверждений меньше
                                                      • +20
                                                        У Вас криокамера потекла.
                                                        • +4
                                                          Ну логично. Зачем торговать наркотой если можно просто обуть «клиентов»?
                                                          • +7
                                                            Вору выгодно красть у тех, у кого нелады с законом, не будет обращения в полицию.
                                                            • 0
                                                              Именно так.
                                                                • +6
                                                                  [ Вору выгодно красть у тех, у кого нелады с законом, не будет обращения в полицию. ]

                                                                  Ага )) Эти ребята ему сами голову отрежут. Зачем полицию напрягать :)
                                                                  • –1
                                                                    Поэтому нужно действовать анонимно.
                                                                    • 0
                                                                      За кражу больших сумм у серьезных ребят все равно найдут. Есть вполне несетевые методы. Проплатил одного-другого информатора. Того, кто не хочет разговаривать, познакомят с нагревательными приборами или битой. У этих ребят руки развязаны — когда идет речь о 100млн. Все это в совокупности работает лучше, чем любое отслеживаение через сеть. Тем более, что круг подозреваемых известен. Я вас уверяю: найдут. Это только в кино после краж у темных личностей герои отправляются на Багамы загорать. В реале скорее тушка в черном мешке в грузовом отсеке полетит на Багамы.
                                                                      • +4
                                                                        Откуда Вы знаете, как бывает в реале?

                                                                        Ворам такого уровня нужно с самого начала не светиться. Как я это представляю: нигде никаких реальных данных, никаких логов нигде, только Tor и биткоин. Я думаю, 100млн недостаточно, чтобы пробиться хотя бы через Tor. Единственный, кто, возможно, имеет возможность пробить Tor (и биткоин тоже, кстати) — это АНБ. Так как мафия может подкупить работников АНБ, от АНБ тоже нужно защититься, добавив к Tor ещё пару штук. Я убеждён, что через VPN-Tor-VPN-Tor-VPN даже черт в ступе не пробьётся.

                                                                        В фильмах у полицейских бывают необычайные программы для вычисления любого жулика за секунды. Ван Пелт из «Менталиста», например, может снять любое шифрование чуть ли не силой взгляда. Сериалы «Декстер» и «Прослушка» в этом плане гораздо реалистичнее.
                                                                        • +2
                                                                          Я вам сказал, что никто не будет искать этих хитрож… ых чуваков через сеть. Найдут в реале. Уже и без этого начали пробалтываться кто, что и где. Далее поработают с ними, после пойдут по следу. Вы что ребенок?? Какая нафиг ананомность, когда по тем, кто может быть в курсе пройдутся ребята с паяльниками. Все равно был или будет выхлоп в реале. Эти ребята не выслеживают месяцами, как ФБР. Никаких глупых долгих игр. Они сразу приходят и вставляют паяльник куда надо.
                                                                          Еще раз повторяю: 100 млн это та сумма, за которую из под земли выковыряют. Если даже не сами те, что потерял эти деньги, то те, кто умеет находить такие деньги.

                                                                          При чем тут тор и прочее. У крутых ребят другие методы. Я же говорю, что предварительный круг тех, что замешан, уже известен.
                                                                          • 0
                                                                            Я же говорю, что предварительный круг тех, что замешан, уже известен.
                                                                            Не удивлюсь, если половина подозреваемых — держатели выходных тор-нод, «простаки», случайные пользователи биткоин и сети в целом. Может быть, некоторые из них пострадают. Я писал о краже без неанонимного выхлопа в реале. Речь шла больше об идеальной афёре, чем о случае из статьи. Если всё делать, как я описал (а не как было сделано), то откуда возьмётся круг подозреваемых и какое отношение они будут иметь к вору?
                                                                            • +1
                                                                              Не бывает ничего идеального в этом мире. Всегда всплывают какие-то концы. Причем очень неожиданные.
                                                                              • 0
                                                                                Это уже человеческий фактор. Если и есть что-то идеальное в этом мире, то это математика и криптография.
                                                                            • +3
                                                                              Проблема в том что этот предварительный круг может знать следующий уровень только по никам в сети. И там какие паяльники, куда не суй, информации никакой не получишь.
                                                                              • +3
                                                                                Если замешан всего один человек (а такое возможно) и он использовал «VPN-Tor-VPN-Tor-VPN», то установка паяльников в причинные места даже всем, кто продавал, покупал, администрировал, видел и т.д. этот сервер ничего не даст.
                                                                                • –2
                                                                                  Не думаю, что это совсем уж одиночка или кто-то до этого никак не засветившийся. Это скорее команда. Тогда найти концы уже проще. Либо уже известный до этого одиночка или команда также уже сколько-нибудь известная. Поищут, поспрашивают и раскопают. Что вам всем так хочется какого-то идеального преступления. Так не бывает. Никто не находится в ваккууме.
                                                                                  Даже если одиночка, чтобы выводить деньги придется контактировать с кем-то из реала. Уже палево.
                                                                                  В любом случае искать будут профи (и уверен уже ищут пока мы тут пишемся), которые прекрасно умеют это делать.
                                                                                  • +2
                                                                                    Что вам всем так хочется какого-то идеального преступления.
                                                                                    Потому что в идеальной платежной системе должны быть или идеальные преступления, или никаких.

                                                                                    Конечно, есть шанс, что хозяин не следил за безопасностью и наследил, как Ульбрихт. Но так стыдно за глупость таких людей, что не хочется в это верить.

                                                                                    Парень с Tor сильнее парня с пушкой или парня со значком. Невозможно бороться с совершившимися айти-преступлениями, тем более не-айти способами. Айти-преступления нужно сделать невозможными или они будут происходить. Это проверенный временем факт.

                                                                                    Биткоин призван сделать денежные кражи в айти невозможными. Просто какие-то лица, обманутые хулиганами, использовали его не по назначению и поплатились за это.
                                                                                    • 0
                                                                                      [ Невозможно бороться с совершившимися айти-преступлениями, тем более не-айти способами. ]

                                                                                      Еще как возможно. Не стоит идеализировать IT. Это тот же мир людей. С их ошибками.
                                                                                      Не находит обычно полиция, потому что начальство не достаточно жестко взялось за дело, или просто по лени и часто по глупости.
                                                                                      Но профи (не полиция) находят, потому что там награда очень большие деньги. У этих людей очень неординарное мышление. Профессора криминалистики позавидуют.
                                                                                      • +1
                                                                                        Не находит обычно полиция, потому что начальство не достаточно жестко взялось за дело, или просто по лени и часто по глупости.

                                                                                        Или просто ограничены законами об ОРМ и т. п.
                                                                                        • +2
                                                                                          Ну как, как они смогут найти человека, если ничего кроме его ника не будет известно и даже этот ник использовался для конкретного проекта? У меня закрадывается сомнение, что вы далеко от ИТ. Если человек знал что делает, он должен был озаботиться своей безопасностью с самого начала.
                                                                                          • +1
                                                                                            Не применительно к этому случаю, а в целом — история знала случаи, когда вся конспирация летела к черту из-за женской болтливости например. Стоило только с женой пооткровенничать, или как в случае с одним российским грабителем — купить айфоны родне.
                                                                                        • +1
                                                                                          Биткоин призван сделать денежные кражи в айти невозможными.

                                                                                          Вроде он сделан с прямо противоположной целью (как и все анонимизирующие технологии), нет?
                                                                                          • +1
                                                                                            Уточню: он сделан, чтобы была возможна криптографическая гарантия, что денег Вы не лишитесь. Иными словами, чтобы можно было сделать так, чтобы деньги нельзя было забрать силой. Аналог неуязвимого сейфа. В сейфе можно хранить как своё, так и чужое, это не говорит о том, ради чего был сделан сейф.

                                                                                            Биткоин не ставит целью анонимность, она, на мой взгляд, побочное необязательное его свойство. Другое дело, что анонимность нужна тем, кто при помощи биткоина делает что-то запрещённое. Биткон можно использовать неанонимно, в таком режиме он куда более открыт, чем обычные деньги. Представьте, что все чиновники получают зарплату биткоинами, а их зарплатные адреса общеизвестны. Да, они всё ещё могут создать дополнительный адрес для получения взяток, но большая часть денег всё равно будет с каждой выплатой зарплат привязываться к конкретному человеку и он должен будет открыто её потратить. По-моему, в таком режиме проще будет уличить продажных чиновников.
                                                                                        • 0
                                                                                          Вы забываете, что сама идеология (на уровне реализации алгоритма) bitcoin такова, чтобы невозможно было бы «найти концы». Иначе они теряют 99% привлекательности.
                                                                                          • 0
                                                                                            К сожалению, это не поставлено во главу угла. В биткоине для анонимизации денег приходится применять хитрые приёмы, не заложенные в сам протокол и не дающие криптографических гарантий анонимности. Посмотрите на zerocoin — предложения по улучшению биткоин, чтобы внедрить анонимность в плоть и кровь блокчейна. К сожалению, пока это только предложение.
                                                                                    • –3
                                                                                      А откуда я все это знаю? Знаю. Наблюдал как-то подобное развитие событий. Причем речь щла о сумме куда меньшей. А за такую большую — всю землю перероют. Так, что о методах работы прекрасно наслышан.
                                                                                      • +4
                                                                                        Вы используете «парадокс выживших». То есть пытаетесь обобщить ваш единичный опыт на все остальные, подобные ситуации.
                                                                                        • –5
                                                                                          Когда уведены большие суммы — выживших не бывает. Закон жизни. На каждую хитрую ж… пу всегда есть не менее хитрый болт.
                                                                                          • +3
                                                                                            Вы прямо как Жеглов в известном фильме/книге: «Запомни, Шарапов, всегда кто-то что то знает, видел, догадывается» (вольная цитата)
                                                                                            Но в случае кибер-преступлений все гораздо сложнее, никто не обязан лично знать кого-то, видеть и т. п.
                                                                                            • –5
                                                                                              Не упорствуйте. Находят.
                                                                                              Или вы сами что-то задумали, что так рьяно защищаете недосягаемость жуликов? :)
                                                                                              Советую меньше верить в такого рода сказки. Живее будете.
                                                                                              • 0
                                                                                                Глупо было бы обсуждать свои преступления на публичном ресурсе. Скорее всего, никто здесь ничего такого не задумал, просто люди не согласны, что любого айти-нарушителя можно при желании найти.
                                                                                                • +3
                                                                                                  На сколько я понял mat300 речь шла не о том, что любого IT-нарушителя можно поймать. А о том, что когда в деле замешаны большие деньги и серьезные люди из криминального мира — спрятаться не удастся просто потому, что им не нужны железные доказательства, хватит и подозрений. А они всегда найдутся потому что незаметно разбогатеть не получалось еще ни у кого.
                                                                                                  • 0
                                                                                                    Не должно быть даже подозрений. Если имя преступника в коротком списке имён, то он уже что-то сделал не так. Нет принципиальной разницы, скрываться от АНБ или от мафии. Если всё делать правильно, то поиск или даст миллион подозреваемых или не даст никого.
                                                                                        • +1
                                                                                          Жулики, за поимкой которых Вы наблюдали, пользовались биткоин или Tor? Одно дело когда вся шайка друг друга знает в лицо, деньги и товар передают при личной встрече, говорят по телефону и т.д. Другое дело, когда знаешь только ник, говоришь через тор, деньги биткоином, а товар через тайник или одноразового посредника. Согласитесь, вторая схема куда безопасней. Преступники быстро учатся, а паяльник в одном месте им совсем не нужен, поэтому этой схемой пользуются всё больше.
                                                                                          • –4
                                                                                            Они тоже шифровались в инете и дела проворачивали в инете. Но нашли их те, что вообще даже не знал что такое инет и с чем его едят. Нашли исключительно через реал. Кое-что им конечно подсказали вначале, насчет концов оставленных в инете, а дальше они сами уже раскручивали весьма замысловатый клубок. На все про все ушло чуть больше месяца. И происходило это кстати на территории 4-х стран.
                                                                                            Любое ФБР отдыхает от такой оперативности.
                                                                                            • 0
                                                                                              Шифроваться — растяжимое понятие. Важнее не столько шифрование, сколько анонимность. Чтобы некому и не о чём было «подсказать вначале». Что будет делать Ваш верзила, если ему скажут найти h7j773noli5nnnlo (ник торчата)? Или владельца адреса 1CiSQoraYH87oAoowozsFJmnhz8d6yc5R7 (биткоин-адрес)? Или хотя бы почты ans1zar1@live.com, которой пользовались только через Tor и все письма шифровали GPG? И больше ничего, кроме таких же «ников» и «адресов». В какую дверь в реальном мире ему стучаться?
                                                                                              • –7
                                                                                                Да никто так не ищет. При чем там ID кошельков. Ищут по конкретным людям и адресам. Никому не интересны ники и ID. Вы право фильмов про хакеров и шпионов насмотрелись.
                                                                                                Даже ФБР с их технологиями так не ищут. Все вычисляют только через реал. Ну могут на записи камер, или телефоны посмотреть, на счета в банках могут посмотреть. Но никто ничего через инет не ищет. Это сказки про белого бычка.
                                                                                                • 0
                                                                                                  Но никто ничего через инет не ищет.
                                                                                                  Тем спокойнее будут спать айти-преступники.

                                                                                                  Пришли Вы по реальному адресу, а там одноразовый простак-обменник, забирающий товар на почте и оставляющий в одноразовом тайнике в своём городе. Ещё он может назвать Вам торчатовский ник и адрес биткоин, который использовался для оплаты. Можете, конечно, замучать его, но это не приблизит Вас ни к отправителю, ни к получателю. Допустим, Вы успеете взять его в тиски до того, как он успеет предупредить своих. Допустим, проведёте операцию под прикрытием, чтобы выяснить, кто забирает посылку из тайника. Но тайник сообщается простаку в последний момент, а предварительно проверяется и просматривается через веб-камеру, установленную в соседнем доме. Но, допустим, облажались плохие парни и Вы взяли того, кто забирает посылку. И кем же он оказался? Таким же простаком! Недели работы и нулевой результат.
                                                                                                  • 0
                                                                                                    Описывается схема «анонимной продажи товара», насколько я понимаю? В представлении что автора посылки получающего оплату биткоинами невозможно будет поймать?

                                                                                                    Ну так вот: посредников в этой цепочке проверять не надо. Вообще. Вначале составляют список тех, кто в принципе может достать продаваемый товар. Затем наводится информация об их текущей деятельности. Эта нехитрая операция уже дает относительно небольшой список подозреваемых. Затем за ними может быть установлено наблюдение. Попытка продать следующую единицу товара или обналичить ранее полученные деньги выдает окончательного кандидата, с которым проводится сеанс ректального криптоанализа на предмет подтверждения или опровержения его причастности.

                                                                                                    Не надо ломиться в стену и идти тем путем, вокруг которого преступник возвел наибольшее число препятствий. В этом просто нет ни нужды, ни смысла.
                                                                                                    • 0
                                                                                                      Если отправители вне зоны досягаемости (дикая страна), то ловить их не получится, а единственный, кого можно ловить — посредники.
                                                                                                      • 0
                                                                                                        Вне досягаемости? Для мафии (исходная предпосылка дискуссии)? Сомневаюсь.
                                                                                                        Тактика «уехать в далекую дикую страну» стара и действительно сравнительно эффективна (в отличие от веры в анонимизацию). Но гарантий защиты она не дает, просто значительно усложняет поимку.

                                                                                                        Посредников же ловить нет никакого смысла. Поймаешь одного — на его место придет другой.
                                                                                                        • 0
                                                                                                          Я думал, что ловят федералы, а не мафия. И ловят не вора, укравшего у воров, а обычного поставщика. Мафии действительно плевать на посредников и потребителей. Если человека ищет мафия, то вряд ли он будет отправлять посылки с товаром. Герой статьи проворовался и выбыл из игры.
                                                                                                  • 0
                                                                                                    Вы упортый какой-то.
                                                                                                    • +2
                                                                                                      А он дело пишет просто. Это в мечтах легко придумываются идеальные схемы, а попытка воплотить их в реальную жизнь приводит к тому, что где-то упускаются на первый взгляд мелочи. Любой человек оставляет колоссальное количество следов пригодных для его идентификации. Читали материал о том как поймали основателя Silk Road? Там половина комментов о том что парень вел себя как идиот и чудовищно наследил, но это очень наивная точка зрения. Парень там затер большинство следов, просто не все. И пробиваться через его криптографию попросту не потребовалось, вся хитроумная цепочка была просто обойдена.
                                                                                                      • +2
                                                                                                        Да ну о чем вы говорите? Он фальшивые паспорта заказал на адрес, по которому жил, это же эпик фейл нереальных масштабов, не понимаю о чем можно было думать вообще делая такое.
                                                                                                        И он указывал свой основной адрес в связи со своей деятельностью. Какой вообще смысл пользоваться тором, если при этом указываешь свой основной адрес на gmail?

                                                                                                        Это сравнимо с тем, как если бы грабитель банка пришел грабить банк, но только по рассеянности не одев маску и перчатки.
                                                                                                        • +3
                                                                                                          но только по рассеянности не одев маску и перчатки.

                                                                                                          Да это что… с год назад в новостях читал, как грабитель, ограбивший магазин (в маске, все дела) выронил и не заметил паспорт :)
                                                                                                          • 0
                                                                                                            Во-первых он заказал паспорта на съемный адрес который арендовал под вымышленным именем. Это был отнюдь не его домашний адрес. Если бы получение прошло успешно, то следов бы в дальнейшем осталось немного.

                                                                                                            Во-вторых, вся суть Вашей идеи состояла в том, что эту посылку он должен был получить анонимно. А если содержимое посылки было заранее известно то где бы он её не получал, его бы взяли на её получении. Ульбрихт, кстати, прекрасно это понимал, поэтому и остановился на тактике доставки на съемный адрес поскольку формально её мог заказать кто угодно. Оправдать более сложный вариант получения посылки в суде было бы намного сложнее если вообще реально.

                                                                                                            В-третьих, основной адрес там привязали к делу косвенно а не напрямую. Ульбрихт активно пользовался анонимными адресами и почтой, его подвела банальная привычка и кое-где, во второстепенных и казавшихся ему безопасных темах он машинально использовал знакомый адрес.

                                                                                                            В целом если посмотреть на действия парня, то хорошо прослеживается, что он-то как раз был активным поклонником Ваших идей и старался тщательно заметать следы. Просто оказалось что в реальной жизни сложные схемы реализовать несколько сложнее чем просто рассуждая о хитрых схемах в разговоре, а подавить полностью привычки — невозможно :)
                                                                                                            • 0
                                                                                                              В поддельных документах были его фотографии. Интересно, как он это объяснил.

                                                                                                              Как я помню, поддельные документы ему были нужны для аренды сервера. Как будто нельзя взять сервер без документов, да и оплатить биткоинами.
                                                                                                              • +1
                                                                                                                Да очень просто: «меня кто-то пытается подставить — взял мои общедоступные фотографии, сделал документы и выслал на мой адрес, да еще и похоже в полицию сообщил о посылке». Для суда этого тезиса будет вполне достаточно.

                                                                                                                Для чего ему были нужны документы — никто толком не знает, про аренду — это просто версия. Не уверен к тому же что можно анонимно арендовать приличный сервак, да еще и с оплатой биткоинами. Какой-то вариант в стране третьего мира — несомненно, но канал до него будет сомнительным, да и отвалиться он может внезапно. Для владельца крупного онлайн-магазина которым по сути был Silkroad это не очень хорошее сочетание.
                                                                                                      • –2
                                                                                                        Минусы мне ставили как я понимаю именно кардеры и им сочуствующие про поимку, которых(кардеров) я написал.
                                                                                                        Но я вам говорю еще раз: за крупные кражи вас еще и как ловят, да так что потом уже больше кардить не захочется. Как бы вам ни хотелось обратного. А в Штатах еще и сажают на много-много лет. И лучше если найдет полиция или федералы, чем прочие крутые ребята. Всем известен пример того, что в этом году случилось с Альберто Лахуд-Пенья. Нашли. В Нью-Йорке предостаточно серьезных ребят, кто ищет и находит.
                                                                                                • +4
                                                                                                  Так напишите статью о том, как ищут и как находят IT-преступников за месяц на территории 4х стран не пользуясь интернетом.
                                                                                                  • 0
                                                                                                    А Вы прочитайте по то как поймали автора Silk Road.
                                                                                                    • –2
                                                                                                      Да. Я б написал в назидание всем желающим хапнуть много и безнаказанно. Но у меня будут вопросы, так сказать, копирайта на эту историю со стороны действующих лиц. Вот с ними эти вопросы решать совсем не хочется. Опосредованно я описал, а в деталях пока еще рано.
                                                                                                      Я и так достаточно написал, что ищут не в сети. У крутых ребят крутые связи практически в любой стране. Всегда могут скооперироваться за долю. В той истории, что я упомянул было задествовано много людей. Это та же сеть, только из людей. Сначала навели справки, кто что знает, кто что слышал. Потом пошли по головам. И нет возможности отмыть большие суммы бесследно. Через инет много лошков-посредников найти невозможно, придется выходить в мир и там искать. И каким бы хитровые… аным ни был создатель схемы, это сразу создает концы и слухи,
                                                                                                      • 0
                                                                                                        Это та же сеть, только из людей.

                                                                                                        Это называется «социальная сеть» :)

                                                                                                        Настоящая.
                                                                                                        • 0
                                                                                                          Пипец. Умник. У вас задача отвечать на любой мой пост во что бы то ни стало? Даже чтобы просто ляпнуть хоть что-то.

                                                                                                          Это называется «троллинг чистой воды».

                                                                                                          Настоящий.
                                                                                                          • 0
                                                                                                            Нет, это называется «в интернете кто-то не прав». И, поверьте, лично вас я не преследую.
                                                                                                            • 0
                                                                                                              Где я был неправ? Только ясно и понятно, с четкими аргументами.
                                                                                                  • 0
                                                                                                    VPN-Tor-VPN-Tor-VPN

                                                                                                    А скорость какая будет при всей этой цепочке?
                                                                                                    Просто цеплял тор на сервер, для быстрой и автоматической смене IP, при парсинге сайта магазина(только html). Так скорость только при использовании одного ТОРа, была никакой. Чтоже будет при такой цепочке, я боюсь представить.
                                                                                                    • 0
                                                                                                      Скорость Tor может быть вполне приличной. Общая пропускная способность сети составляет больше гигабайта в секунду. Вклад VPN в задержку, если они хорошие, будет невелик. А два раза Tor по скорости — как при заходе на onion-сайт, задержка порядка секунды. SSH через onion вполне нормально. Вяло, но лучше, чем интернет на даче.
                                                                                          • 0
                                                                                            Это неверное суждение. Во-первых, сами авторы площадки ничем не торгуют, а лишь предоставляют рынок и следят за «правопорядком». Во-вторых, куда выгоднее получать стабильный доход в месяц, чем один раз кинуть(у силка был доход миллионы в месяц со сделок пользователей площадки).
                                                                                            Так что, овнеры площадки некто иные, как школьники, которые избрали наипростейший бизнес-вэй при полученных возможностях.
                                                                                            • 0
                                                                                              Если они держат средства клиентов у себя на счетах и с помощью этих счетов совершают сделки — то таки торгуют.
                                                                                              • +1
                                                                                                >Во-первых, сами авторы площадки ничем не торгуют, а лишь предоставляют рынок и следят за «правопорядком»

                                                                                                У ФБР свое мнение на этот счет :)
                                                                                              • 0
                                                                                                Именно! В Tor давно обитает целое сообщество мелких скаммеров, якобы продающих все от легких наркотиков и справочников для начинающих кардеров до гранатометов и маленьких детей, которое сказочно разрослось после первых публикаций о Silk Road. Именно оно и создает общее ощущение беспредельной свободы и полной анархии на hidden services.
                                                                                              • +3
                                                                                                Начал читать и сразу мысль: а вдруг это очередной фэйк, как пару дней назад, чтобы курс уронить и скупить?
                                                                                                • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
                                                                                                  • 0
                                                                                                    Отследить то «отследят», да вот толку от этого немного. Люди сливают обменники безнаказанно, а тут магазин «запрещенных препаратов», да даже имея личность преступника и доказательства, заявой в органы пострадавший только дискредитирует себя. Впрочем, видится мне, имея данные мошенника, пользователи такого ресурса разобрались бы с ним иначе…
                                                                                                  • 0
                                                                                                    Забавно если курс рухнет до 10 центов, до того как вор успеет обналичить коины.
                                                                                                  • +7
                                                                                                    Очень занятно читать комментарии на blockchain.info к транзакциям, связанным с сомнительным адресом.

                                                                                                    Как говорится, то ли ещё будет… В суд с претензией «я платил за вещества, а меня нагло обули» не заявишься.
                                                                                                    • +14
                                                                                                      Читая такие посты, понимаю что скоро не останется сюжетов для фильмов про ограбления, весь фильм чуваки тупят за компом, а потом к ним врывается (фбр или отдел фсб) или альтернативная концовка под пальмами с кучей бабла.
                                                                                                    • +1
                                                                                                      Хакеру лучше пока не рыпаться, оставить деньги в покое. Тем временем сесть и подумать как он их может вывести без следов. Например биржa btc-e не требует никаких документов для вывода Фейковый банковский счет сделать, я думаю, будет несложно.
                                                                                                      • 0
                                                                                                        Настоящий детектив!
                                                                                                        Прямо сейчас, когда вы читаете эту статью, вы можете наблюдать, как мошенник пытается перевести свои биткоины снова

                                                                                                        Комменты там к транзакциям интересные :)
                                                                                                        • +1
                                                                                                          А что если потеряет приват код к этому кошельку… во будет потеха :)
                                                                                                          • 0
                                                                                                            Может ли сработать какой-нибудь из таких вариантов:
                                                                                                            1. Обменять половину этих биткоинов на какие-нибудь другие коины? разбивая, конечно. А потом обратно? Такое отслеживать уже тяжко.
                                                                                                            2. Открыть какой-нибудь офшорный анонимный счет на каких-нибудь островах. Потом на анонимной борде заявить мол — посылаете бабло на счет, и присылайте на такой емейл номер транзакции и адрес кошелька. Мол докину еще 20% биткоинов сверху. Конечно риск, но риск оправданный.



                                                                                                            • 0
                                                                                                              Теоретически да, но «ужо оченя бабла много ма».

                                                                                                              Впрочем, не понимаю что он так рыпается. Отмывать потихонечку маленькими частями.
                                                                                                            • +2
                                                                                                              Одного не понимаю, как сервис, который сам по себе ни кому ничего не гарантирует и полностью скрывает себя, смог за месяц собрать биткоинов в эквиваленте 100 млн долл. Зачем их там держать покупателям, это ведь не банк, поменял оплатил купил, так действует покупатель и продал, забрал, вывел, так продавец. Откуда такие остатки?
                                                                                                              • 0
                                                                                                                Может выступал посредником сделок, неким «гарантом»? Ну, то есть, придерживал суммы до завершения сделки. Хотя смысла в этом тоже мало…
                                                                                                                • +2
                                                                                                                  Тут нужно учитывать, что сайт предлагал услуги по сопровождению, так скажем, не совсем легальных сделок — в основном покупке веществ, оборот которых контролируется государствам. Он получил огромный приток новых пользователей после закрытия небезызвестного SilkRoad, А самой афере же способствовали следующие факты, они описаны в одной из теорий пользователей сайта:

                                                                                                                  1. Несколько крупных продавцов веществ предложили широкий спектр товаром по очень низким, заманчивым ценам, люди кинулись покупать, быстро наполнив местные кошельки
                                                                                                                  2. На сайте происходили «проблемы с выводом средств» — это началось примерно в то же время, с 20 ноября, никто не мог выводить деньги с кошельков, на которых было более 1 BTC (а по некоторым данным, нельзя было вывести и при меньшем балансе)

                                                                                                                  Таким образом за эти десять дней на сайте скопились довольно крупные суммы, а если учесть, что у продавцов и покупателей еще до 20 числа было сколько-то средств на счетах, то пока сильного противоречия нет, подозреваю, что пользователей у сайта было довольно много, а с учетом истории по выслеживанию похищенных средств и такого легкого расставания автора с 0,5 BTC — представляется что у пользователей было больше, много больше на счетах. А не выводили они эти деньги часто, например, из-за комиссии.
                                                                                                                  • 0
                                                                                                                    Оборотные средства? Купил оптом, продал в розницу, купил сырье, продал продукт, продал вещества, купил оружие и т. п., а каждый вывод это привлечение внимания.
                                                                                                                  • +3
                                                                                                                    А в это время (хотя уже и баян):
                                                                                                                    Bitcointalk.org was recently hacked and users logging in to the website between December 1 at 06:00 UTC and 20:00 UTC may have had their username and password captured in the clear by a man in the middle attack.

                                                                                                                    Подумать только, MIM и DNS Spoofing(?) и утекают пароли «IT-Илиты». Сертификаты никто не проверят нынче?
                                                                                                                    • +1
                                                                                                                      В этом ничего страшного, никто не использует одинаковые пароли.
                                                                                                                  • +3
                                                                                                                    Выгоднее всего это самим анонимным владельцам сайта. Набрать денег, сделать вид, что взломали, и свалить. Открыть новый сайт, повторить.
                                                                                                                    • +3
                                                                                                                      На данный момент — это основная версия преследователей, прошу прощения, что из статьи это не столь очевидно. Об этом говорится в блоке про журналиста и хакера, и про документы, подтверждающие личность возможного автора сайта — которого и считают мошенником в данной ситуации тоже, поскольку он ранее, до создания SMP уже обвинялся в махинациях с биткоинами:

                                                                                                                      доказательство того, что SheepMarketplace был создан Томашем Жириковски (Tomáš Jiřikovský), обвиняемого в махинациях с биткоинами мошенника.