Пользователь
102,0
рейтинг
26 мая 2014 в 13:30

Разработка → Анализ логов Mt.Gox выявил подозрительную активность бота Вилли

Обманутые пользователи биржи Mt.Gox давно подозревали, что пропажа $460 млн с биржи — не последствие программного бага, как заявляет руководство, а результат спланированной и замаскированной операции этого самого руководства в лице исполнительного директора компании Марка Керпелеса — программиста весьма сомнительной репутации.

Анализ логов торговых сделок на бирже Mt.Gox позволяет сделать вывод, что дело здесь действительно нечисто. Наибольшее подозрение вызывает деятельность некоего бота, который с разных аккаунтов более полугода методично скупал биткоины на бирже (каждые 5-10 минут, меняя сумму покупки случайным образом в пределах 10-20 BTC). Аккаунты для бота менялись каждые несколько дней, при этом их номера были в верхнем диапазоне User_ID, не доступном для свободной регистрации. Самое главное, что с аккаунтов бота не было списано ни доллара (графа «потраченные USD» содержит символы “??”). Бот работал даже тогда, когда биржа находилась в даунтайме. За три последних месяца, за которые сохранились логи, он успел скупить 270 000 BTC на $112 млн.

Бот активизировался в июле 2013 года. Неслучайно, что именно с этого момента начался бурный рост курса криптовалюты.


Рост курса Bitcoin во время работы Вилли

Логи транзакций Mt.Gox: торрент.

Например, вот список транзакций подозрительного бота за два дня 29 и 30 ноября.

Список получен из файла “2013-11_mtgox_japan.csv”
29-11-2013 0:07 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 16.61124644	Fiat: 18709.31
29-11-2013 0:12 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 17.49854918	Fiat: 19402.8
29-11-2013 0:20 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 12.01301395	Fiat: 13346.46
29-11-2013 0:30 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 14.04190796	Fiat: 15172.05
29-11-2013 0:33 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.03482617	Fiat: 19785.76
29-11-2013 0:38 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 10.02069695	Fiat: 11011.54
29-11-2013 0:47 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 16.80501168	Fiat: 18256.07
29-11-2013 0:56 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 13.46333525	Fiat: 15078.58
29-11-2013 1:01 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 14.60390798	Fiat: 16324.46
29-11-2013 1:10 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.89383201	Fiat: 21909.61
29-11-2013 1:15 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 12.63500728	Fiat: 14339.39
29-11-2013 1:21 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.36861265	Fiat: 17395.3
29-11-2013 1:30 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 13.69985504	Fiat: 15469.14
29-11-2013 1:40 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 16.24860284	Fiat: 18411.35
29-11-2013 1:46 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 13.08811052	Fiat: 14901.38
29-11-2013 1:53 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.95674773	Fiat: 18116.97
29-11-2013 2:01 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 13.37224115	Fiat: 15224.97
29-11-2013 2:10 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 19.88618992	Fiat: 22699.37
29-11-2013 2:16 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 14.53897264	Fiat: 17228.68
29-11-2013 2:24 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 13.06074749	Fiat: 15496.65
29-11-2013 2:31 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 17.2701824		Fiat: 20845.52
29-11-2013 2:40 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 12.01285719	Fiat: 14394.19
29-11-2013 2:46 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 19.62848432	Fiat: 23689.59
29-11-2013 2:51 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 13.97077125	Fiat: 16812.95
29-11-2013 2:59 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 19.77464431	Fiat: 23685.61
29-11-2013 3:09 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 10.17565522	Fiat: 12203.29
29-11-2013 3:16 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 11.89824686	Fiat: 14354.39
29-11-2013 3:22 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 16.92208158	Fiat: 20475.47
29-11-2013 3:30 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.01251461	Fiat: 21922.58
29-11-2013 3:30 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 10.02355348	Fiat: 12202.57
29-11-2013 3:40 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 11.82919942	Fiat: 14420.03
29-11-2013 3:49 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 16.60023461	Fiat: 20132.04
29-11-2013 3:55 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.49602936	Fiat: 18765.48
29-11-2013 4:01 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 17.65075674	Fiat: 21445.28
29-11-2013 4:07 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.53672501	Fiat: 22522.71
29-11-2013 4:16 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.75286685	Fiat: 22811.56
29-11-2013 4:23 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 13.63520597	Fiat: 16562.49
29-11-2013 4:30 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.62419978	Fiat: 18944.87
29-11-2013 4:36 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.79170067	Fiat: 19199.06
29-11-2013 4:43 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.89923939	Fiat: 23000.08
29-11-2013 4:51 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 16.34994209	Fiat: 19904.39
29-11-2013 4:57 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.7209293		Fiat: 22795.33
29-11-2013 5:05 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.50620213	Fiat: 18899.77
29-11-2013 5:13 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.59664646	Fiat: 19027.91
29-11-2013 5:23 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 12.56276157	Fiat: 15388.91
29-11-2013 5:29 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 14.04396668	Fiat: 17305.0
29-11-2013 5:39 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 13.16447397	Fiat: 16265.39
29-11-2013 5:45 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 19.63167392	Fiat: 24360.52
29-11-2013 5:47 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 34.85910959	Fiat: 43216.59
29-11-2013 5:55 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 19.80220521	Fiat: 24523.92
29-11-2013 6:04 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 10.87170032	Fiat: 13331.88
29-11-2013 6:12 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 19.25670756	Fiat: 22708.51
29-11-2013 6:20 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.05498001	Fiat: 17803.11
29-11-2013 6:29 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 14.44375047	Fiat: 17089.23
29-11-2013 6:35 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 10.52426339	Fiat: 12522.97
29-11-2013 6:41 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.05786208	Fiat: 21528.44
29-11-2013 6:46 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 17.39444127	Fiat: 20934.34
29-11-2013 6:54 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 17.20876392	Fiat: 20633.3
29-11-2013 7:00 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 16.67368578	Fiat: 19924.75
29-11-2013 7:06 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 12.39969573	Fiat: 14689.28
29-11-2013 7:13 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 10.91316183	Fiat: 12937.43
29-11-2013 7:18 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.98972799	Fiat: 18883.83
29-11-2013 7:27 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 13.54072839	Fiat: 16071.67
29-11-2013 7:37 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 10.45503358	Fiat: 12385.43
29-11-2013 7:47 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.20603343	Fiat: 20819.23
29-11-2013 7:53 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.83595128	Fiat: 21904.48
29-11-2013 8:00 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.0750934		Fiat: 17345.43
29-11-2013 8:06 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 10.11011542	Fiat: 11381.06
29-11-2013 8:15 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.75971237	Fiat: 17921.92
29-11-2013 8:25 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 13.48403455	Fiat: 15319.02
29-11-2013 8:33 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 11.08880449	Fiat: 12644.99
29-11-2013 8:41 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 13.63526727	Fiat: 15787.64
29-11-2013 8:45 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 10.82373667	Fiat: 12533.57
29-11-2013 8:50 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 19.65325344	Fiat: 22850.54
29-11-2013 8:57 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 13.88914372	Fiat: 16105.91
29-11-2013 9:03 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.74418881	Fiat: 21587.24
29-11-2013 9:11 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 19.67738969	Fiat: 22763.05
29-11-2013 9:12 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 17.58650996	Fiat: 20347.43
29-11-2013 9:21 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 17.59577249	Fiat: 20672.06
29-11-2013 9:29 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 14.05455688	Fiat: 16458.37
29-11-2013 9:35 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 19.01726088	Fiat: 22303.41
29-11-2013 9:41 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 10.06994277	Fiat: 11801.68
29-11-2013 9:51 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 10.5774268		Fiat: 12365.35
29-11-2013 9:57 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 13.49741432	Fiat: 15736.35
29-11-2013 10:05 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 19.63499119	Fiat: 23010.34
29-11-2013 10:13 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 12.47632882	Fiat: 14556.72
29-11-2013 10:20 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.68312623	Fiat: 22006.47
29-11-2013 10:26 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.37831558	Fiat: 21679.81
29-11-2013 10:34 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 12.4888529		Fiat: 14767.55
29-11-2013 10:40 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 11.34446761	Fiat: 13438.44
29-11-2013 10:49 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 16.49498196	Fiat: 19570.77
29-11-2013 10:57 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.93523608	Fiat: 18930.22
29-11-2013 11:06 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 11.48091307	Fiat: 13604.78
29-11-2013 11:13 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 16.71374657	Fiat: 19638.65
29-11-2013 11:19 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 13.314331		Fiat: 15712.62
29-11-2013 11:26 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 17.94983239	Fiat: 21250.16
29-11-2013 11:33 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 19.74713617	Fiat: 23497.15
29-11-2013 11:42 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 14.59160401	Fiat: 17352.89
29-11-2013 11:52 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 19.64253071	Fiat: 23361.45
29-11-2013 11:59 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 19.65993844	Fiat: 23394.73
29-11-2013 12:09 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 14.71130843	Fiat: 17388.72
29-11-2013 12:15 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 19.76252964	Fiat: 23328.9
29-11-2013 12:23 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 12.06726289	Fiat: 14234.84
29-11-2013 12:30 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.83366576	Fiat: 18557.04
29-11-2013 12:39 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 17.98847019	Fiat: 21178.83
29-11-2013 12:47 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.53392583	Fiat: 21814.23
29-11-2013 12:55 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 12.77153051	Fiat: 15008.85
29-11-2013 13:02 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 16.90569845	Fiat: 19836.09
29-11-2013 13:08 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.47123781	Fiat: 21621.66
29-11-2013 13:14 -	UID: 817985	Type: buy	Currency: USD	BTC: 9.93244627		Fiat: 11568.12
29-11-2013 13:45 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.79557876	Fiat: 21371.62
29-11-2013 13:52 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 12.71162987	Fiat: 14474.32
29-11-2013 14:00 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.67604897	Fiat: 18208.37
29-11-2013 14:07 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 11.61635792	Fiat: 13424.04
29-11-2013 14:17 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 10.51481837	Fiat: 12108.78
29-11-2013 14:23 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 12.59282301	Fiat: 14543.62
29-11-2013 14:31 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 13.7558154		Fiat: 16071.99
29-11-2013 14:37 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.411939		Fiat: 21398.76
29-11-2013 14:44 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.73691148	Fiat: 18315.49
29-11-2013 14:50 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 11.06990527	Fiat: 12870.29
29-11-2013 14:55 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.13698029	Fiat: 17571.95
29-11-2013 15:02 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.96939932	Fiat: 18535.85
29-11-2013 15:10 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 13.09843063	Fiat: 15233.26
29-11-2013 15:19 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.99058619	Fiat: 22124.03
29-11-2013 15:28 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 17.15408501	Fiat: 20145.55
29-11-2013 15:36 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 17.99074054	Fiat: 21012.48
29-11-2013 15:42 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 14.6070079	F	iat: 17031.75
29-11-2013 15:47 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.30133665	Fiat: 21417.14
29-11-2013 15:54 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 17.41321162	Fiat: 20402.45
29-11-2013 16:01 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 19.29996588	Fiat: 22601.2
29-11-2013 16:10 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 14.91417585	Fiat: 17454.34
29-11-2013 16:15 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 10.19876238	Fiat: 11901.96
29-11-2013 16:24 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.52903092	Fiat: 18089.72
29-11-2013 16:31 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 14.62573019	Fiat: 17111.37
29-11-2013 16:39 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 10.74214399	Fiat: 12557.42
29-11-2013 16:48 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 13.21060309	Fiat: 15459.3
29-11-2013 16:54 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 13.41839732	Fiat: 15713.03
29-11-2013 17:02 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 17.25843762	Fiat: 20250.16
29-11-2013 17:09 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.45416964	Fiat: 21683.19
29-11-2013 17:14 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 10.74488558	Fiat: 12625.19
29-11-2013 17:23 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.63318053	Fiat: 21892.4
29-11-2013 17:29 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 16.31984872	Fiat: 19137.41
29-11-2013 17:39 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 12.31901602	Fiat: 14400.89
29-11-2013 17:47 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 14.08793188	Fiat: 16230.51
29-11-2013 17:55 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 17.3562156		Fiat: 20201.84
29-11-2013 18:05 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 10.8083883		Fiat: 12511.08
29-11-2013 18:10 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 12.28644964	Fiat: 14166.28
29-11-2013 18:18 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 17.82164641	Fiat: 20570.21
29-11-2013 18:26 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 13.42829081	Fiat: 15492.73
29-11-2013 18:35 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.10806752	Fiat: 17399.7
29-11-2013 18:43 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 14.54523651	Fiat: 16697.79
29-11-2013 18:51 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.41182779	Fiat: 17595.54
29-11-2013 18:59 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 16.03618553	Fiat: 18385.78
29-11-2013 19:06 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 14.06990663	Fiat: 16180.32
29-11-2013 19:14 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 10.09242685	Fiat: 11648.74
29-11-2013 19:24 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 17.85926717	Fiat: 20661.49
29-11-2013 19:32 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 19.39954403	Fiat: 22491.14
29-11-2013 19:42 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.91915997	Fiat: 21945.8
29-11-2013 19:48 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.82357209	Fiat: 18336.14
29-11-2013 19:53 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 13.16543123	Fiat: 15248.83
29-11-2013 20:00 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 17.01049417	Fiat: 19722.09
29-11-2013 20:08 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 12.69824613	Fiat: 14716.45
29-11-2013 20:17 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.94599682	Fiat: 21970.07
29-11-2013 20:27 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 10.29679091	Fiat: 11932.65
29-11-2013 20:36 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 12.54354728	Fiat: 14492.61
29-11-2013 20:44 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 13.40756181	Fiat: 15535.05
29-11-2013 20:54 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.951162		Fiat: 21964.44
29-11-2013 21:02 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 11.1864672		Fiat: 13597.2
29-11-2013 21:08 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 16.73324485	Fiat: 20030.13
29-11-2013 21:09 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 365.54639958	Fiat: 445076.37
29-11-2013 21:18 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 11.40279512	Fiat: 13886.85
29-11-2013 21:26 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 16.14187328	Fiat: 19469.8
29-11-2013 21:32 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.56725558	Fiat: 22417.97
29-11-2013 21:37 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 10.34232565	Fiat: 12579.01
29-11-2013 21:47 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 12.8406845		Fiat: 15664.67
29-11-2013 21:54 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.79026603	Fiat: 22923.37
29-11-2013 22:01 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 16.36104939	Fiat: 20041.7
29-11-2013 22:09 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 16.0655953		Fiat: 19680.35
29-11-2013 22:16 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 16.19667341	Fiat: 19843.0
29-11-2013 22:22 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 12.41187562	Fiat: 15201.92
29-11-2013 22:32 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.7453163		Fiat: 19228.8
29-11-2013 22:39 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 19.474863		Fiat: 23695.4
29-11-2013 22:47 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 13.4360351		Fiat: 16348.34
29-11-2013 22:54 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 13.89461882	Fiat: 16904.17
29-11-2013 23:00 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 13.37700801	Fiat: 16277.2
29-11-2013 23:09 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.89935152	Fiat: 23027.75
29-11-2013 23:17 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 10.71893961	Fiat: 13023.51
29-11-2013 23:27 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 16.28087791	Fiat: 19745.71
29-11-2013 23:36 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 10.44124225	Fiat: 12670.78
29-11-2013 23:42 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 17.06779399	Fiat: 20719.92
29-11-2013 23:50 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.67353801	Fiat: 19001.4
29-11-2013 23:57 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.30551273	Fiat: 22105.57
30-11-2013 0:05 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 14.7465593		Fiat: 17842.97
30-11-2013 0:12 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 10.91743986	Fiat: 13206.1
30-11-2013 0:19 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.85139719	Fiat: 22802.64
30-11-2013 0:30 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 12.8440375		Fiat: 15548.17
30-11-2013 0:40 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 10.82432793	Fiat: 13182.25
30-11-2013 0:49 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 16.70982212	Fiat: 20433.33
30-11-2013 0:55 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 16.98828944	Fiat: 20832.87
30-11-2013 1:03 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 16.38527861	Fiat: 20020.22
30-11-2013 1:08 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 19.81787265	Fiat: 24276.0
30-11-2013 1:18 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.32413455	Fiat: 18815.5
30-11-2013 1:28 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 16.58350743	Fiat: 20377.67
30-11-2013 1:33 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 10.76191242	Fiat: 13203.6
30-11-2013 1:39 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 16.04787045	Fiat: 19674.54
30-11-2013 1:47 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 16.59499944	Fiat: 20345.79
30-11-2013 1:54 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 19.07600288	Fiat: 23399.97
30-11-2013 2:02 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 14.01038715	Fiat: 17196.71
30-11-2013 2:08 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 16.02221002	Fiat: 19674.17
30-11-2013 2:15 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 17.58390508	Fiat: 21565.73
30-11-2013 2:21 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 10.48056046	Fiat: 12857.05
30-11-2013 2:27 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.91615556	Fiat: 19431.94
30-11-2013 2:37 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 13.00761978	Fiat: 15863.71
30-11-2013 2:45 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 12.94146576	Fiat: 15785.92
30-11-2013 2:54 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 11.93622105	Fiat: 14613.72
30-11-2013 3:03 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.7293998		Fiat: 22924.24
30-11-2013 3:08 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 19.43363777	Fiat: 23816.68
30-11-2013 3:18 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 14.0183542		Fiat: 17210.83
30-11-2013 3:27 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 11.51698737	Fiat: 14123.47
30-11-2013 3:36 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 10.78349225	Fiat: 13219.26
30-11-2013 3:43 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 10.90814062	Fiat: 13397.92
30-11-2013 3:50 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 10.98939842	Fiat: 13536.06
30-11-2013 3:55 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 16.84735825	Fiat: 20738.94
30-11-2013 3:56 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 17.98295717	Fiat: 22135.45
30-11-2013 4:04 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 11.37111403	Fiat: 13973.25
30-11-2013 4:10 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 17.97750513	Fiat: 22063.91
30-11-2013 4:18 -	UID: 825654	Type: buy	Currency: USD	BTC: 4.47765771		Fiat: 5511.95
30-11-2013 7:25 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 32.35926382	Fiat: 38791.01
30-11-2013 7:30 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 17.93753939	Fiat: 21461.82
30-11-2013 7:38 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 13.82296075	Fiat: 16439.0
30-11-2013 7:48 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 19.31966401	Fiat: 23076.17
30-11-2013 7:57 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.26746834	Fiat: 18438.77
30-11-2013 8:05 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 12.72143451	Fiat: 15269.78
30-11-2013 8:16 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 14.67972632	Fiat: 17627.82
30-11-2013 8:21 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.11078279	Fiat: 18219.15
30-11-2013 8:26 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.33760706	Fiat: 22124.66
30-11-2013 8:33 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.65679368	Fiat: 18874.16
30-11-2013 8:42 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 10.43778336	Fiat: 12513.83
30-11-2013 8:50 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 19.80923362	Fiat: 23861.22
30-11-2013 8:59 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 17.91868137	Fiat: 21620.78
30-11-2013 9:05 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 17.70558866	Fiat: 21369.78
30-11-2013 9:11 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.54998274	Fiat: 18799.67
30-11-2013 9:19 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 12.29697759	Fiat: 14878.67
30-11-2013 9:27 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.03343411	Fiat: 21838.91
30-11-2013 9:33 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 13.21652953	Fiat: 16041.43
30-11-2013 9:44 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 17.46274022	Fiat: 21268.82
30-11-2013 9:51 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 17.57018627	Fiat: 21330.73
30-11-2013 10:01 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 19.90458956	Fiat: 24212.63
30-11-2013 10:10 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 14.011528		Fiat: 16893.82
30-11-2013 10:19 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 16.18210837	Fiat: 19561.92
30-11-2013 10:29 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.34173105	Fiat: 22136.74
30-11-2013 10:35 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.19262893	Fiat: 21885.52
30-11-2013 10:45 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 11.24527636	Fiat: 13492.78
30-11-2013 10:52 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 14.5141487		Fiat: 17416.93
30-11-2013 10:58 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.805611		Fiat: 18978.39
30-11-2013 11:06 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 14.96578741	Fiat: 18108.31
30-11-2013 11:13 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 18.49346572	Fiat: 22412.65
30-11-2013 11:18 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 12.77630467	Fiat: 15500.85
30-11-2013 11:25 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 13.70319422	Fiat: 16621.72
30-11-2013 11:35 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 14.95640049	Fiat: 18120.95
30-11-2013 11:41 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 15.29944656	Fiat: 18544.72
30-11-2013 11:51 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 14.10583655	Fiat: 17073.18
30-11-2013 11:58 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 14.50627441	Fiat: 17560.1
30-11-2013 12:03 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 13.07979536	Fiat: 15865.66
30-11-2013 12:13 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 11.88053668	Fiat: 14411.04
30-11-2013 12:20 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 11.46523059	Fiat: 13913.0
30-11-2013 12:30 -	UID: 832432	Type: buy	Currency: USD	BTC: 19.89610521	Fiat: 24187.39

Подозрительная активность на бирже и раньше привлекала внимание трейдеров. Они даже дали боту персональное имя: Вилли (Willy), потому что когда каждый день видишь его рядом на бирже, хочется как-то называть привычного персонажа.

Хотя транзакции осуществлялись с разных аккаунтов, но у них есть кое-что общее: например, значение “??” в графах «Страна пользователя» и «Штат пользователя». Это необычное значение: обычно там содержится или код страны/штата (для верифицированных пользователей), или ничего (неверифицированные пользователи?) или “!!” (подозрительные пользователи?).

Если же суммировать покупки Вилли с разных аккаунтов, то можно заметить ещё одну чёткую закономерность: для каждого осуществлялась покупка на круглую сумму (обычно $2 500 000), после чего открывался новый аккаунт.

Суммы покупок
User_ID: 807884
User: a6e1c702-e6b2-4585-bdaf-d1f00e6e7db2
Start: 27-9-2013 13:41
End: 1-10-2013 0:30
BTC bought: 17650.499699839987
USD spent: 2500000.0

User_ID: 658152
User: c1ac7aeb-ac34-49cd-8363-c4bcb36a2b9f
Start: 10-10-2013 0:49
End: 15-10-2013 1:53
BTC bought: 17348.26542219
USD spent: 2500000.0

User_ID: 659582
User: b337d02a-ccd5-4323-933d-35e59d228825
Start: 16-10-2013 1:45
End: 18-10-2013 11:14
BTC bought: 15695.016063759997
USD spent: 2500000.0

User_ID: 661608
User: 8bb6ff26-6075-42d3-86d5-57479005393f
Start: 18-10-2013 11:19
End: 22-10-2013 9:06
BTC bought: 14137.102515370016
USD spent: 2500000.0

User_ID: 665654
User: cd028348-2fab-4d27-918e-7bdb1b5c0f87
Start: 22-10-2013 22:41
End: 24-10-2013 14:24
BTC bought: 11785.470819779992
USD spent: 2500000.0

User_ID: 683148
User: ec41774a-40f3-4137-ad10-485f5a908713
Start: 31-10-2013 14:44
End: 3-11-2013 19:18
BTC bought: 2338.136038199999
USD spent: 500000.0

User_ID: 689932
User: 5b9a963d-5464-4e51-8cc9-5111a720438e
Start: 3-11-2013 21:47
End: 5-11-2013 7:48
BTC bought: 4295.211475280002
USD spent: 1000000.0

User_ID: 693122
User: 9684c216-e22b-43cf-b459-a6f0e2612ecc
Start: 5-11-2013 10:53
End: 5-11-2013 19:23
BTC bought: 8004.7593425999985
USD spent: 2000000.0

User_ID: 694306
User: 183cb226-805a-424c-ac47-6f75da0c29d0
Start: 5-11-2013 21:10
End: 6-11-2013 5:44
BTC bought: 7758.135409959999
USD spent: 2000000.0

User_ID: 695340
User: 19fa7832-f8ec-4469-abf1-110b357427ba
Start: 6-11-2013 8:55
End: 7-11-2013 1:43
BTC bought: 7484.876661749997
USD spent: 2000000.0

User_ID: 697722
User: 2d57a99f-440f-4f8e-b057-3feb9730570e
Start: 7-11-2013 2:44
End: 7-11-2013 7:50
BTC bought: 7208.510708029999
USD spent: 2000000.0

User_ID: 698233
User: c51e5582-6c1c-4604-9c7c-115238790585
Start: 7-11-2013 7:51
End: 7-11-2013 8:53
BTC bought: 6680.48314664
USD spent: 2000000.0

User_ID: 698232
User: c7dc8e2f-6df4-4e4e-8ace-f462149e6e07
Start: 7-11-2013 8:54
End: 7-11-2013 12:09
BTC bought: 6493.8715531100015
USD spent: 2000000.0

User_ID: 698234
User: d51a14e2-394b-4c41-9f5e-085e3b98325f
Start: 7-11-2013 12:19
End: 7-11-2013 18:13
BTC bought: 6399.817139579998
USD spent: 2000000.0

User_ID: 698235
User: fa9c07f5-735e-4a87-97e6-6fd3cfdca17d
Start: 7-11-2013 20:51
End: 8-11-2013 5:39
BTC bought: 6304.176509520001
USD spent: 2000000.0

User_ID: 698236
User: 5ed399c7-c11c-4c6e-abcd-364d6414cb02
Start: 8-11-2013 5:40
End: 8-11-2013 15:15
BTC bought: 5953.879400680001
USD spent: 2000000.0

User_ID: 698237
User: b0b7265f-6931-4b30-a930-de973b9b9510
Start: 8-11-2013 16:34
End: 9-11-2013 4:37
BTC bought: 5607.055404489999
USD spent: 2000000.0

User_ID: 698238
User: 4ed5f33a-a13b-4db3-a659-3fcad1ca5d53
Start: 9-11-2013 4:39
End: 9-11-2013 16:51
BTC bought: 5285.208888800002
USD spent: 2000000.0

User_ID: 711137
User: ecb9c65c-f113-4b94-b63d-41d88e706ebd
Start: 11-11-2013 14:04
End: 12-11-2013 16:18
BTC bought: 6660.420008660001
USD spent: 2500000.0

User_ID: 714565
User: a3399aa1-cdd3-4d50-a2a4-229feb2259bb
Start: 12-11-2013 22:02
End: 13-11-2013 12:44
BTC bought: 6387.8331302
USD spent: 2500000.0

User_ID: 716004
User: 0bfca7b2-9de0-4d50-9d1d-f4fe667556ee
Start: 13-11-2013 12:45
End: 14-11-2013 6:51
BTC bought: 5794.91672502
USD spent: 2500000.0

User_ID: 718998
User: 5b3652de-aa0a-47c8-9954-9e53a1cc1c6d
Start: 14-11-2013 7:46
End: 15-11-2013 6:55
BTC bought: 5758.582959810001
USD spent: 2500000.0

User_ID: 722068
User: cfda00e4-503e-43fa-8a86-c414279a81de
Start: 15-11-2013 7:44
End: 16-11-2013 1:24
BTC bought: 5630.80601376
USD spent: 2500000.0

User_ID: 724340
User: c5df9deb-4171-4bf0-bf7f-3647f8e57e5a
Start: 16-11-2013 1:46
End: 16-11-2013 13:31
BTC bought: 5495.414424899998
USD spent: 2500000.0

User_ID: 726910
User: b2430707-6866-4c46-98f4-2fea152a6e85
Start: 17-11-2013 2:57
End: 18-11-2013 3:42
BTC bought: 4972.295616120003
USD spent: 2500000.0

User_ID: 730861
User: ce86c3bf-7d64-40de-90fd-4ba11e3fa7f2
Start: 18-11-2013 4:57
End: 18-11-2013 15:56
BTC bought: 4111.587976729998
USD spent: 2500000.0

User_ID: 734205
User: f8f453b0-d032-4379-9e26-bd2556aa7efb
Start: 18-11-2013 15:56
End: 18-11-2013 23:22
BTC bought: 3503.938536650001
USD spent: 2500000.0

User_ID: 739116
User: b12011c2-79db-45a1-a37e-273dc7bd09d9
Start: 18-11-2013 23:23
End: 19-11-2013 2:30
BTC bought: 3450.1067858300007
USD spent: 2500000.0

User_ID: 742432
User: f85c6426-f882-437c-bc6e-4e5e5a2f716f
Start: 19-11-2013 3:26
End: 19-11-2013 9:06
BTC bought: 3180.9330143899992
USD spent: 2500000.0

User_ID: 746069
User: 7319d419-8a5a-4f0f-84c5-f9f2fe4cd334
Start: 19-11-2013 9:15
End: 19-11-2013 21:38
BTC bought: 3624.4145492300004
USD spent: 2500000.0

User_ID: 757154
User: e3a0084f-b2ef-4b66-ae8f-a3e3c82d4b09
Start: 20-11-2013 4:19
End: 20-11-2013 23:41
BTC bought: 4507.60437216
USD spent: 2500000.0

User_ID: 764692
User: 41bfd1b3-6c10-428b-9122-30f623ca46b7
Start: 20-11-2013 23:42
End: 21-11-2013 15:52
BTC bought: 3791.486392119999
USD spent: 2500000.0

User_ID: 769205
User: 6acc3f4b-82a1-4e41-bb26-ac084bee1491
Start: 21-11-2013 16:35
End: 21-11-2013 18:53
BTC bought: 3357.55845373
USD spent: 2500000.0

User_ID: 770436
User: 41864210-2c5e-4a91-b1d3-1cfeb6ac9e2d
Start: 21-11-2013 20:43
End: 22-11-2013 11:10
BTC bought: 3360.3710220200014
USD spent: 2500000.0

User_ID: 774567
User: 8268a4ee-ad4a-49e4-8bc5-909daa30df27
Start: 22-11-2013 14:33
End: 23-11-2013 8:35
BTC bought: 3106.99891918
USD spent: 2500000.0

User_ID: 783273
User: 32cb0944-8807-4bf0-9422-3d0913cad00c
Start: 24-11-2013 9:16
End: 25-11-2013 4:24
BTC bought: 3058.3804177300003
USD spent: 2500000.0

User_ID: 787018
User: dfbd3ce4-6d32-48dc-91a3-c413f8bbc087
Start: 25-11-2013 4:59
End: 25-11-2013 20:31
BTC bought: 3056.96788548
USD spent: 2500000.0

User_ID: 790503
User: ad8b0f62-022a-451b-b2f9-b80381a2d2b2
Start: 25-11-2013 22:05
End: 25-11-2013 22:36
BTC bought: 3053.1381127199984
USD spent: 2500000.0

User_ID: 790667
User: afce8a0e-b66c-45c9-9eb0-a45bf0054352
Start: 25-11-2013 22:51
End: 26-11-2013 2:07
BTC bought: 2976.009713619999
USD spent: 2500000.0

User_ID: 791191
User: be3e0f8a-a39e-4aa8-b7bf-2341fa662a4a
Start: 26-11-2013 2:08
End: 26-11-2013 6:53
BTC bought: 2925.709154479999
USD spent: 2500000.0

User_ID: 791965
User: f9b4e76f-d2e5-45f3-ab62-46a1b0331345
Start: 26-11-2013 7:10
End: 26-11-2013 15:59
BTC bought: 2843.624909139999
USD spent: 2500000.0

User_ID: 793833
User: d3026007-47e9-4cf0-a9a0-3bebe2ee2334
Start: 26-11-2013 15:59
End: 27-11-2013 0:17
BTC bought: 2704.3971208099997
USD spent: 2500000.0

User_ID: 796081
User: 14dd541d-e49f-40a2-985c-7b38c0b5a6f5
Start: 27-11-2013 0:18
End: 27-11-2013 10:40
BTC bought: 2590.3705495299996
USD spent: 2500000.0

User_ID: 796083
User: 29f6f453-d4a3-455a-8035-c1328dfff77c
Start: 27-11-2013 10:40
End: 27-11-2013 21:53
BTC bought: 2434.2529702099996
USD spent: 2500000.0

User_ID: 804879
User: 7a234a13-eefc-4e2c-800d-8da30a3ed3a5
Start: 27-11-2013 22:11
End: 28-11-2013 4:47
BTC bought: 2341.3748725799996
USD spent: 2500000.0

User_ID: 809401
User: 9861d7db-8cc1-416e-ba4b-b7dc3a1f0744
Start: 28-11-2013 8:10
End: 28-11-2013 17:50
BTC bought: 2170.4942889600006
USD spent: 2500000.0

User_ID: 817985
User: 4f6c597c-5f16-4bd9-8026-129f90fa9990
Start: 28-11-2013 20:36
End: 29-11-2013 13:14
BTC bought: 2123.133977639999
USD spent: 2500000.0

User_ID: 825654
User: f9fc16dd-3010-4104-8c71-077596189e38
Start: 29-11-2013 13:45
End: 30-11-2013 4:18
BTC bought: 2090.5948831200003
USD spent: 2500000.0

User_ID: 832432
User: 26d62882-06c0-4e0e-a79d-3ea8592f490b
Start: 30-11-2013 7:25
End: 30-11-2013 12:30
BTC bought: 638.5403779799999
USD spent: 770744.48

Total BTC bought: 268132.73433409
Total USD spent: $111,770,744.48

Автор исследования полагает, что бот Вилли на самом деле принадлежит Марку Керпелесу, который умышленно довёл биржу до банкротства. Конечно, все вышеупомянутые факты — всего лишь косвенные улики, но их накопилось уж слишком много, чтобы быть совпадениями. Совершенно очевидно, что Вилли имел привилегированное положение в системе. Особенно наглядно это видно, когда он торговал даже после отключения фронтеда биржи.



Кроме Вилли, на бирже действовал ещё один подозрительный бот, его назвали Маркус (Markus). У него тоже высокий номер User_ID, он скупал биткоины по случайным ценам в течение 8 месяцев, а прекратил деятельность за 7 часов до начала работы Вилли. За всё время Маркус скупил около 300 000 BTC.

Странность активность Маркуса обозначена как «глюк в системе» на этом наборе диаграмм с визуализацией активности на Mt.Gox.

Таким образом, привилегированные боты Маркус и Вилли на пару скупили около 570 000 BTC, не потратив на это ни цента. Деньги выведены на сторонние кошельки Bitcoin, владелец которых, разумеется, неизвестен.
Анатолий Ализар @alizar
карма
744,5
рейтинг 102,0
Пользователь
Реклама помогает поддерживать и развивать наши сервисы

Подробнее
Реклама

Самое читаемое Разработка

Комментарии (8)

  • +4
    | Таким образом, привилегированные боты Маркус и Вилли на пару скупили около 570 000 BTC, не потратив на это ни цента.

    Это как? Человек выставил биткоины, бот у него их забрал, а денег за них не отдал?
    • +8
      на бирже торги ведутся не за реальную валюту, а за биржевые доллары) то есть на бирже доллары он получил и мог даже их вывести, но если бы все захотели вывести свои деньги, то обнаружился бы недостаток той суммы, на которую закупился бот, что собственно и произошло)
    • +2
      Деньги брались с оборота биржи, а потом оказалось что денег нет и запретили вывод денег, но был возможен ввод денег.
    • +3
      Почему существуют ограничения у банков на снятие?
      Потому что по сути большая часть денег у банков в обороте. Иногда на фоне слишком больших банковских «долгов» происходит банкротство банка (что иного влечет и кризис в стране). В данном случае, судя по всему, долг биржи появился из-за банального воровства.
  • 0
    Если это был вор(да и свой «вор»), он понимал что ценность биткоинов, которые он крадет, непосредственно зависит от того, когда узнают о краже.
  • –2
    Полный гокс :)
  • 0
    По поводу ссылки на «весьма сомнительную репутацию» — там письмо, что человек сидел в ИРКе вместо работы. Я не знаю, конечно, что творится на каждой работе, но я почти уверен, что многие программисты не сидят круглосуточно за кодингом :)
  • 0
    Как можно купить, не тратя деньги? Просто подкручивая продавцу долларовый счётчик «изнутри»? Неужели не было никакой проверки, чтобы сумма всех средств на пользовательских счетах равнялась сумме реальных денег, переведённых на счёт биржи?

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.